”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية تجاه شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحته على فيسبوك، أن المذكور سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية، منها نصب، شيك دون رصيد، مبان، وتبديد، كما أنه مقيم بمحافظة القاهرة.

وأشارت الوزارة، إلى أن المذكور مارس نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، كما استولى على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له على خلاف الحقيقة، حيث إنه يبيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وقالت الوزارة، إنه حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإخفاء مصدر تلك الثروةوإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بواسطة تشييد وإقامة الأبراج السكنية، وشراء العقاراتوالمحالّ التجارية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات، وشراء السياراتوالدراجات النارية.

ولفتت الوزارة، إلى أنه قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ150 مليون جنيه.